恒逸石化股份有限公司独立董事

         关于第十二届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第三次会议所审议的相关材料进行
认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：


   一、 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
    公司向浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 107,800 万元委托贷款的关联交易事
项审议程序合法、有效，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合
公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的
利益。


    （以下无正文，下接签署页）




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（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




陈林荣：                                侯江涛：




洪鑫：




                                                               年   月   日




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