恒逸石化股份有限公司独立董事

       关于第十二届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，在对公司第十二届董事会第六次会议所审议的相关材料进行
认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
   一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》
     1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购
股份合法合规。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强投资
者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善
公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。
    3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人
民币 100,000 万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和
未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。本次回购股份具有可行性。
    4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益情形。
    综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符合公
司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。


    （以下无正文，下接签署页）




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（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




陈林荣：                                侯江涛：




洪 鑫：




                                                               年   月   日




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