证券代码：000708           证券简称：中信特钢          公告编号：2023-053




                   中信泰富特钢集团股份有限公司
           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况

   1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公

司”）2023 年第三次临时股东大会。

   2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第

二次会议决议召开。

   3．股东大会主持人：钱刚。

   4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、

规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

   5．会议召开的日期和时间：

   现场会议召开时间:2023 年 7 月 12 日(星期三)14:45；通过深圳证券

交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任

意时间。


                                   1
    6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

    7．会议的股权登记日：2023 年 7 月 6 日(星期四)

    8．出席对象：

    （1）截至 2023 年 7 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会

议中心。

二、会议审议事项


                                                           备注
 提案
                              提案名称               该列打勾的栏目可
 编码
                                                         以投票√
                        非累积投票议案


1.00 关于拟变更会计师事务所的议案                           √




                                         2
    上述议案的详细内容见 2023 年 6 月 27 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn

上刊登的公司第十届董事会第二次会议决议公告等文件。

    公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披

露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

   1.登记方式：现场、信函或传真方式。

   2.登记时间：2023 年 7 月 7 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-

17：00。

   3.登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。

   4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的

法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份

证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身

份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份

证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。

授权委托书详见附件 1。

   5.会议联系方式：

   （1）会议联系人：杜鹤

   （2）联系电话：0510-80673288

   （3）传 真：0510-86196690

                                3
   （4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

   （5）邮政编码：214400

   6.会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见

附件 2。

五、备查文件

    1.公司第十届董事会第二次会议决议。

    2.公司第十届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                     中信泰富特钢集团股份有限公司

                                           董    事     会

                                          2023 年 6 月 27 日




                                 4
   附件 1：授权委托书

          兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团
   股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有
   指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

                                                                     备注
                                                                                       授权意见
序号                             提案名称
                                                                 该列打勾的栏
                                                                                同意    反对   弃权
                                                                  目可以投票

                            非累积票议案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案                                    √

          注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的
   空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无
   效。




          委托单位(盖章):




          委托人（签名）：                    委托人身份证号：




          委托人股东账户：                    委托人持股数：




          被委托人（签名）：                  被委托人身份证号：




          委托有效期限:                       委托日期：




                                              5
附件 2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为
“中特投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 12 日上午 9:15-下午 15:00
任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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