证券代码：000708            证券简称：中信特钢     公告编号：2023-050



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 21 日以书

面、邮件方式发出通知，于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，

会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会

议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召

开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢

集团股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1.经会议审议表决，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交

易预计的议案》；

     经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、

公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及

股东利益的情况，监事会同意本次交易。

     本议案涉及关联交易事项，公司监事陶士君因担任黄石新兴管业

有限公司董事而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。

     具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

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    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.经会议审议表决，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议

案》；

    监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连

续多年为公司提供审计服务， 2023 年度公司拟变更会计师事务所。

    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货

相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与

公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会

损害公司中小股东利益。

    因此，公司监事会同意聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，费用合

计不超过人民币 425 万元。

    具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于拟变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件

    公司第十届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                   中信泰富特钢集团股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2023 年 6 月 27 日




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