证券代码：000708           证券简称：中信特钢        公告编号：2023-055




               中信泰富特钢集团股份有限公司

           2023 年第三次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案。

     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     现场会议时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:45

     网络投票时间：2023 年 7 月 12 日（星期三）

     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 12 日

9:15—15:00 任意时间。

     2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大

楼三楼会议中心

     3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

    5.主持人：董事长钱刚

    6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1.通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 4,341,951,530 股，

占上市公司有表决权股份总数的 86.0277％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股东 12 名，代表股份

4,234,520,758 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.8992％。

    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 107,430,772 股，占上市公

司有表决权股份总数的 2.1285％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 109,858,830 股，

占上市公司有表决权股份总数的 2.1766％。

    其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 2,428,058 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.0481％。

    通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 107,430,772 股，占上

市公司有表决权股份总数的 2.1285％。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了

本次股东大会。
         二、提案审议情况

         会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股

     东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表

     决，通过了如下议案：
                                                 表决意见
序
       议案名称                                反对                       弃权
号                   同意（股）      占比                     占比                  占比
                                               （股）                     （股）
                   4,341,944,530   99.9998%     7,000        0.0002％       0      0.0000％
      关于拟变更会
1     计师事务所的 中小股东表决情况
          议案       109,851,830   99.9936％    7,000        0.0064％       0      0.0000％

         三、律师出具的法律意见

         （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

         （二）律师姓名：李长虹、苏恒瑶

         （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

     行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次

     股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决

     程序、表决结果合法有效。

         四、备查文件

         1.公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

         2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东

     大会的法律意见书。

         特此公告。



                                            中信泰富特钢集团股份有限公司

                                                        董    事     会

                                                  2023 年 7 月 13 日