证券代码：000708            证券简称：中信特钢      公告编号：2023-057


                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告

     本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 8 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，

会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会
议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集

团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

    经会议审议表决，通过了如下决议：
    1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要；
    《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映

了公司 2023 年上半年的经营状况。
    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《2023 年半年度报告》及其摘要）
    该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》；

    （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》）
    该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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   3.审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；

   （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊
载的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
   该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4.审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施

的议案》；
   经审议，监事会认为：董事会审议本次募投项目变更及部分募投
项目重新论证并继续实施的议案程序符合中国证监会和深圳证券交

易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据
市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维
护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利
益的情形。
   （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊

载的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》）
   该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    公司第十届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                  中信泰富特钢集团股份有限公司
                                           监 事 会

                                       2023 年 8 月 19 日

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