中信特钢：关于新增2023年度日常关联交易预计的公告2023-09-29
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-076
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023 年 1 月 13 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开了公司第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于 2023 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，
2023 年公司预计发生关联交易总金额为 2,000,000 万元，该事项已经公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 6 月 26 日，本公司召开了
第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易
预计的议案》，新增与江阴兴澄马科托钢球有限公司关联交易销售额度
52,000 万元，增加关联交易提供劳务额度 900 万元，增加关联交易采购额
度 2,300 万元；新增与黄石新兴管业有限公司关联交易销售额度 5,000 万
元。新增关联交易后，全年日常关联交易额度更新至 2,060,200 万元。
因公司董事会换届选举及日常经营业务需要，结合 2023 年前期实际
发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公
司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易销售、提
供劳务额度 4,850 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限
公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度 31,650 万元和 50 万元，去
年同类交易实际发生总金额为 9,834,471 万元。公司预计与关联方中特泰
来模具技术有限公司之间需增加关联交易采购、接受劳务额度 100 万元和
50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易接
受劳务额度 150 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,385,329 万元。
公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第四次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2023 年度日常
关联交易预计的议案》。此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 截止 2023 年
关联交易 原预计 拟增加 调整后
关联交易类别 关联人 定价原则 8 月已发生金
内容 金额 金额 金额
额
向关联人销售 中特泰来模具 销售钢材、 市场价/
0 4,850 4,850 801
商品 技术有限公司 材料等 协议价
向关联人销售 江苏翔能科技 销售钢材、 市场价/
0 31,650 31,650 20,815
商品 发展有限公司 材料等 协议价
向关联人提供 中特泰来模具 提供加工、 市场价/
0 50 50 40
劳务 技术有限公司 吊装等服务 协议价
向关联人提供 江苏翔能科技 提供运输服 市场价/
0 50 50 0
劳务 发展有限公司 务 协议价
向关联人采购 中特泰来模具 市场价/
采购废钢 0 100 100 11
商品 技术有限公司 协议价
接受关联人劳 中特泰来模具 接受加工服 市场价/
0 50 50 0
务 技术有限公司 务 协议价
接受关联人劳 江苏翔能科技 接受加工服 市场价/
0 150 150 66
务 发展有限公司 务 协议价
合计 - - 0 36,900 36,900 21,733
（三）2023 年 1-8 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际 预计 额占同类 额与预计
关联人 披露日期及索引
类别 内容 发生额 金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联人 中特泰来模具 销售钢材、材
801 0 0.01% 100.00%
销售商品 技术有限公司 料等
2023 年 1 月 14 日
向关联人 江苏翔能科技 销售钢材、
20,815 0 0.27% 100.00% 在巨潮资讯网公告
销售商品 发展有限公司 材料等
了《关于 2023 年
提供加工、 日常关联交易预计
向关联人 中特泰来模具
吊装和技术 40 0 0.00% 100.00% 的公告》 公告编
提供劳务 技术有限公司
开发等服务 号：2023-005、
向关联人 江苏翔能科技 提供运输服 2023 年 6 月 27 日
0 0 0.00% 100.00% 在巨潮资讯网公告
提供劳务 发展有限公司 务
了《关于新增 2023
向关联人 中特泰来模具
采购废钢 11 0 0.00% 100.00% 年度日常关联交易
采购商品 技术有限公司 预计的公告》 公
接受关联 中特泰来模具 接受加工服 告编号：2023-
0 0 0.00% 100.00%
人劳务 技术有限公司 务 051、2023 年 8 月
接受关联 江苏翔能科技 接受加工服 19 日在巨潮资讯网
66 0 0.00% 100.00% 公告了《2023 年半
人劳务 发展有限公司 务
年度报告》
小计 - 21,733 0 0.15% 100.00%
1.公司与中特泰来模具技术有限公司（以下简称“中特泰来”）实际关联交易
高于预计金额的主要原因是：2023 年 7 月 25 日，中特泰来 2023 年第一次临
时股东会审议通过关于变更董事及董事长的议案，王海勇先生被任命为中特泰
来董事及董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第
（四）项，中特泰来成为公司关联方，在此之前，中特泰来非公司关联法人，
故公司未预计与中特泰来之间的关联交易额度。自 2023 年 7 月 25 日至本公告
披露日，公司与中特泰来发生的日常关联销售商品、提供劳务的金额分别为
68 万元和 0 万元；发生的日常关联采购商品、接受劳务金额分别为 11 万元和
公司董事会对日常关联交易
0 万元。
实际发生情况与预计存在较
2.公司与江苏翔能科技发展有限公司（以下简称“江苏翔能”）实际关联交易
大差异的说明
高于预计金额的主要原因是：2023 年 7 月 25 日，江苏翔能 2023 年第一次临
时股东会审议通过关于变更董事的议案，王海勇先生被任命为江苏翔能董事；
2023 年第一次临时董事会审议通过关于选举公司董事长的议案，王海勇先生
被选举为江苏翔能董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第
二款第（四）项，江苏翔能来成为公司关联方，在此之前，江苏翔能非公司关
联法人，故公司未预计与江苏翔能之间的关联交易额度。自 2023 年 7 月 25 日
至本公告披露日，公司与江苏翔能发生的日常关联销售商品、提供劳务的金额
分别为 4637 万元和 0 万元；发生的日常关联采购商品、接受劳务金额分别为
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际 预计 额占同类 额与预计
关联人 披露日期及索引
类别 内容 发生额 金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
0 万元和 27 万元。
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
（1）名称：中特泰来模具技术有限公司
住 所：浙江省宁波高新区星光路 211 号 022 幢 1 层 1-1 室
法定代表人：王海勇
注册资本：15,000 万人民币
成立日期：2018 年 11 月 30 日
主营业务：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属
制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技
术咨询服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出
口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2023 年 8 月末财务数据，总资产：32,371.26 万元；净资产：18,668.71
万元；主营业务收入：8,296.03 万元；净利润：354.24 万元。
（2）名称：江苏翔能科技发展有限公司
住 所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区
法定代表人：王海勇
注册资本：6,666.6666 万人民币
成立日期：2012 年 5 月 14 日
主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制
造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销
售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通
货物道路运输。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
2023 年 8 月末财务数据，总资产：49,951.69 万元；净资产：28,075.51
万元；主营业务收入：43,598.94 万元；净利润：8,703.25 万元。
（二）关联人与公司的关联关系及履约能力分析
公司高管王海勇先生担任中特泰来模具技术有限公司董事长，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，该公司经营和效
益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
公司高管王海勇先生担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项，该公司经营和效
益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
公司新增日常关联交易主要内容为：向关联人销售钢材、材料等产品；
提供运输、装卸、加工、技术开发等服务；采购废钢等产品。
（二）关联交易定价原则
上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基
础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（三）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按
照实际订单执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营
的正常所需，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原
则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损
害上市公司利益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会
上发表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认
可意见
公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原
则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保
证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。我们同意将本议
案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）公司独立董事对关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意
见
独立董事认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发
展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和
全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关
联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们
同意本次关联交易。
六、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构中信证券、五矿证券认为：上述公司新增 2023 年
日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，独立
董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述决策程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关
联交易事项无需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所
需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进
行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不
会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
综上所述，保荐机构对公司本次新增 2023 年日常关联交易预计事项
无异议。
七、备查文件
1.公司独立董事事前认可意见及独立意见；
2.公司第十届董事会第四次会议决议；
3.公司第十届监事会第四次会议决议；
4.保荐机构核查意见；
5.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 29 日
