证券代码：000708            证券简称：中信特钢     公告编号：2023-081



                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                   第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 21 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召
开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席
了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富
特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经到会监事审议表决，通过了如下决议：
     1．审议通过了《2023 年第三季度报告》；
     公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映
了公司 2023 年第三季度的经营状况。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第三季度报告》。
     该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
     经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、


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监事和高级管理人员及其他责任人权益，促进责任人员履行职责，该
事项审议程序合法合规。
   具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买董监高责任险的公告》。
   该议案表决结果：全体监事回避表决该议案，并将本议案提交公
司股东大会审议。
   三、备查文件
   公司第十届监事会第五次会议决议。
   特此公告。


                                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2023 年 10 月 28 日




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