证券代码：000708            证券简称：中信特钢       公告编号：2023-084



                   中信泰富特钢集团股份有限公司

                   第十届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 7 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经到会董事审议表决，通过了如下决议：
     1.审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业
竞争承诺的议案》；
     公司董事会同意中信泰富有限公司及湖北新冶钢有限公司本次
新增避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠
先生、罗元东先生对议案回避表决。议案尚需提交公司股东大会审议。
     保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证


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券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》；
    根据公司总体安排，本次董事会决定 2023 年 11 月 24 日召开 2023
年第五次临时股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的议案》。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                   中信泰富特钢集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 11 月 9 日




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