证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2023-025



                苏宁环球股份有限公司
             2022 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      重要提示：

      1、本次会议无否决提案的情况；

      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、 会议召开和出席情况

      1、会议的召开情况：

      （1）召开时间：

      现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30；

      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

  体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-

  -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

  年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00。
      （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环

  球国际中心 49 楼会议室。

      （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
      （4）会议召集人：公司董事会。

      （5）会议主持人：董事长张桂平先生。

      本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    2、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 其 代 理 人 30 人 ， 代 表 股 份

1,532,413,658 股，占上市公司总股份的 50.4974％。

    其中：通过现场投票的股东及其代理人 4 人，代表股份

1,507,962,875 股，占上市公司总股份的 49.6917％。

    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 24,450,783 股，占上市公

司总股份的 0.8057％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 24,450,783 股，占上

市公司总股份的 0.8057％。

    3、其他出席及列席人员：

    公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务
所指派律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：
    1.00《2022年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 1,530,802,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8949%；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,497,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0977%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意22,839,728股，占出席会议
的中小股股东所持股份的93.4110％；反对113,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4638％；弃权1,497,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的6.1252％。
    2.00《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 1,530,802,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8949%；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,497,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0977%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意22,839,728股，占出席会议
的中小股股东所持股份的93.4110％；反对113,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4638％；弃权1,497,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的6.1252％。
    3.00《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 1,530,802,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8949%；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,497,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0977%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意22,839,728股，占出席会议
的中小股股东所持股份的93.4110％；反对113,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4638％；弃权1,497,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的6.1252％。
    4.00《2022年度财务报告》
    表决结果：同意 1,530,802,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8949%；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,497,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0977%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意22,839,728股，占出席会议
的中小股股东所持股份的93.4110％；反对113,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4638％；弃权1,497,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的6.1252％。
    5.00《关于2022年年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 1,532,360,558 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9965%；反对 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0035%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意24,397,683股，占出席会议
的中小股股东所持股份的99.7828％；反对53,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.2172％；弃权0股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
    6.00《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 1,530,802,603 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8949%；反对 113,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,497,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0977%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意22,839,728股，占出席会议
的中小股股东所持股份的93.4110％；反对113,400股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4638％；弃权1,497,655股，占出席会议的
中小股股东所持股份的6.1252％。
    7.00《关于2023年对全资子公司预计担保额度的议案》
    表决结果：同意 1,531,111,358 股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9150%；反对 113,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0074%；弃权 1,188,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0776%。
    其中，中小股东总表决情况为：同意23,148,483股，占出席会议
的中小股股东所持股份的94.6738％；反对113,500股，占出席会议的
中小股股东所持股份的0.4642％；弃权1,188,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的4.8620％。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2、律师姓名：韦微、温楠

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员

资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司 2022 年年度股东

大会的法律意见书。

    特此公告。
                                      苏宁环球股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 5 月 17 日