证券代码：000718         证券简称：苏宁环球         公告编号：2023-046



              苏宁环球股份有限公司
       2023 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      重要提示：
      1、本次会议无否决提案的情况；
      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。


      一、 会议召开和出席情况
      1、会议的召开情况：
      （1）召开时间：
      现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
  体时间为：2023 年 10 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-
  -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
  年 10 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。
      （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环
  球国际中心 49 楼会议室。
      （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
      （4）会议召集人：公司董事会。
      （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场投票和网络投票的股东及其代理人 18 人，代表股份
1,539,808,597 股，占上市公司总股份的 50.7411%。
    其 中：通过现场投票的股东及其代理人 4 人，代表股份
1,507,962,875 股，占上市公司总股份的 49.6917%。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 31,845,722 股，占上市公
司总股份的 1.0494％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席会议的中小股东 14 人，代表股份 31,845,722 股，占上市
公司总股份的 1.0494％。
    3、其他出席及列席人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务
所指派律师出席或列席本次股东大会。

    二、议案的审议情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：


    议案1.00《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的
议案》
    本次选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
1.00 关于董事会换届选举第十一届董事会非                    占 出 席 会议相应股 表决
                                            同意票数
独立董事的议案                                             份类别的比例（%） 结果


1.01 选举张桂平先生       总表决情况       1,536,274,087       99.7705%

为公司第十一届董事                                                            当选
                        中小股东表决情况    28,311,212         88.9011%
会非独立董事


1.02 选举张康黎先生       总表决情况       1,538,142,989       99.8918%

为公司第十一届董事                                                            当选
                        中小股东表决情况    30,180,114         94.7698%
会非独立董事


1.03 选举李伟先生为       总表决情况       1,536,276,687       99.7706%
公司第十一届董事会                                                            当选
                        中小股东表决情况    28,313,812         88.9093%
非独立董事


1.04 选举蒋立波先生为     总表决情况       1,537,195,989       99.8303%

公司第十一届董事会非                                                          当选
                        中小股东表决情况    29,233,114         91.7960%
独立董事


      第十一届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止。
      议案 2.00 《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议
案》

      本次选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
2.00 关于董事会换届选举第十一届董事会独                    占 出 席 会议相应股 表决
                                            同意票数
立董事的议案                                               份类别的比例（%） 结果

2.01 选举程德俊先生       总表决情况       1,539,078,765       99.9526%
为公司第十一届董事                                                            当选

会独立董事              中小股东表决情况    31,115,890         97.7082%
2.02 选举祝遵宏先生     总表决情况        1,540,024,766       100.0140%

为公司第十一届董事                                                           当选
                      中小股东表决情况     32,061,891         100.6788%
会独立董事

2.03 选举杨登峰先生     总表决情况        1,540,027,367       100.0142%
为公司第十一届董事                                                           当选
                      中小股东表决情况     32,064,492         100.6870%
会独立董事


      第十一届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。
      议案 3.00 《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监
事的议案》

      本次选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
3.00 关于监事会换届选举第十一届监事会非                   占 出 席 会议相应股 表决
                                           同意票数
职工代表监事的议案                                        份类别的比例（%） 结果

3.01 选举李俊先生为     总表决情况        1,536,321,886       99.7736%
公司第十一届监事会                                                           当选

非职工代表监事        中小股东表决情况     28,359,011         89.0512%


3.02 选举史臻先生为     总表决情况        1,540,024,766       100.0140%

公司第十一届监事会                                                           当选
                      中小股东表决情况     32,061,891         100.6788%
非职工代表监事


      第十一届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至第十一
届监事会任期届满之日止。

      三、律师见证情况
      1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：韦微、温楠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。

    四、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
    特此公告。
                                     苏宁环球股份有限公司
                                            董事会
                                        2023 年 10 月 30 日