证券代码：000720      证券简称：新能泰山         公告编号：2023-039


              山东新能泰山发电股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2023 年 5 月 8 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司第十届监事会第一次会议的通知。
    2、会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议批准了《关于选举第十届监事会主席的议案》。
    选举谭泽平先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会
审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第一
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                           山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                       2023 年 5 月 18 日