证券代码：000720      证券简称：新能泰山       公告编号：2023-059



             山东新能泰山发电股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2023 年 11 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了
关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。
    2、会议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事
李晓先生，独立董事刘朝安先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议
并参加表决。
    4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管
理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准
之日起至第十届董事会届满之日止。张彤先生的简历详见附件。
    （二）审议批准了《关于补选第十届董事会专业委员会委员的议
案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


                             - 1 -
    公司董事会补选张彤先生为公司第十届董事会战略与投资委员
会委员，任主任委员，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董
事会届满之日止。
    补选完成后，公司第十届董事会专业委员会委员情况如下：
    1、战略与投资委员会由五名董事组成，张彤先生为主任委员，
管健先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
    2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林
丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
    3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，
杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
    4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓
先生为副主任委员，张骁先生为委员。
    （三）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议批准了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     2023 年 11 月 21 日



                            - 2 -
附件：张彤先生简历
    张彤，男，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经
济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）
有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证
券与股权管理部副经理、经理，山东新能泰山发电股份有限公司董事、
总经理、党委副书记，现任华能能源交通产业控股有限公司党委委员、
副总经理、总法律顾问、首席合规官，本公司董事长。
    张彤先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任党
委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，未持有公司股票，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或
被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，
不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。




                            - 3 -