证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2023-037

                    湖南发展集团股份有限公司
              第十一届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第三
次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2023 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于修订和废止相关制度的议案》

    同意修订《公司董事会秘书工作细则》《公司接待和推广工作制度》，并废止
《公司信息归集与保密制度》。详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》《公
司接待和推广工作制度》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    3、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的议案》

    详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的公
告》（公告编号：2023-039）。

                                   1/2
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告
                                    湖南发展集团股份有限公司董事会
                                           2023 年 08 月 11 日




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