证券代码：000722           证券简称：湖南发展         公告编号：2023-052

                     湖南发展集团股份有限公司
                第十一届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次
会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

    详见同日披露的《公司独立董事工作制度》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。

       2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：
2023-053）。

    公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表
决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

       3、审议通过《关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案》
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    详见同日披露的《关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告》 公告编号：
2023-054）。

    公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表
决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

       三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


       特此公告
                                        湖南发展集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 01 日




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