证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2023-024




                     冠捷电子科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。


    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间：2023 年 7 月 7 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
7 月 7 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 7 日（周五）上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室
    3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人：董事姚兆年
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。


    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 2,219,540,354 股，占
公司股份总数的 49.0012％。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 2,138,121,998
股，占公司股份总数的 47.2037％。
             3、网络投票情况
             通过网络投票的股东共 33 人，代表股份 81,418,356 股，占公司股份总数的
        1.7975％。
             4、其他出席情况
             公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。


             三、议案审议情况及表决结果
                                                               表决情况
序号       提案名称                 同意                       反对                           弃权             是否
                             股数          比例（%）    股数          比例（%）        股数        比例（%）   通过
       选举樊来盈先生为   2,198,064,054     99.0324%   21,467,800       0.9672%          8,500       0.0004%
1.00   第十届监事会监事                                                                                         是
       其中：中小股东        59,942,056     73.6223%   21,467,800      26.3673%          8,500       0.0104%
            *注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
        议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
            2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
        5%以上股份的股东以外的其他股东。



             四、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
             2、律师姓名：叶成、杨睿
             3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、
        召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
        大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


             五、备查文件
             1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
             2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。


             特此公告


                                                                        冠捷电子科技股份有限公司
                                                                                  董   事     会
                                                                                  2023年7月8日