证券代码：000727               证券简称：冠捷科技              公告编号：2023-030




                     冠捷电子科技股份有限公司
                 第十届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于
2023 年 8 月 18 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在深圳冠捷
4106 会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事 8
人，实到董事 8 人（其中，董事曾毅先生、杨林先生、姚兆年先生、高以成先生以通讯
方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-031
《2023 年半年度报告摘要》和《2023 年半年度报告全文》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《2023 年度财务预算报告调整》（资本开支更新）
    公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，在年度预算范围内，对资本开支项目
进行年中调整。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
    鉴于孙迎新先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集
团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋少文先
生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事
会届满之日止。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）资金的安全，公司
通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止 2023 年 6 月 30 日的经营资
质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。
    关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023-034
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                     冠捷电子科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                           2023年8月31日