证券代码：000728          证券简称：国元证券         公告编号：2023－058



                    国元证券股份有限公司
            第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第
八次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月
21 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董
事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议通过《关于修订<国元证券股份有限公司经
济责任审计实施办法>的议案》。
    同意公司对《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》部分条款进行
修改。
    表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。


    《<国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法>修订说明》，修订后的《国
元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》详见 2023 年 9 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                    1
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。



                               国元证券股份有限公司董事会
                                   2023 年 9 月 22 日




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