证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2023-052


          中国振华（集团）科技股份有限公司

            关于监事辞职暨提名第九届监事会

               非职工代表监事候选人的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、非职工代表监事辞职的情况

    近日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监

事会收到了非职工代表监事倪敏女士的书面辞职报告。倪敏女士因退

休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不

再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，

鉴于倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，

其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，

倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，倪敏女士未持有

本公司股票。

    倪敏女士在担任公司非职工代表监事期间，始终恪尽职守，勤勉

尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对倪敏女士

任职期间的工作表示衷心感谢。

    二、提名非职工代表监事候选人的情况

    2023年8月23日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通

过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。根据公司控股股

东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙

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鑫先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。此议

案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


    附件：孙鑫先生简历



                    中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
                                2023 年 8 月 25 日




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附件

                          孙鑫先生简历

    孙鑫，男，1976年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留

权，毕业于贵州财经大学财务管理专业，高级会计师。曾任中国振华

（集团）科技股份有限公司财务部副部长，中国振华电子集团有限公

司资产经营部部长，中国振华（集团）科技股份有限公司董事会秘书、

总经理助理兼财务部部长。现任中国振华电子集团有限公司副总会计

师兼财务部部长。

    截至本公告披露日，孙鑫先生持有本公司股份2.1万股，在公司控

股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条和公司《章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级

管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    孙鑫先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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