证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2023-048

          中国振华（集团）科技股份有限公司

          第九届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本

次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应

到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开

符合《公司法》及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续
评估报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。
    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会
出具的《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）。为确保本次发行
顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，


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如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，
且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中

拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一
致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数

量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案独立董事已发表同意意见。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
    （四）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期已临近，
为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次
向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次向特
定对象发行股票的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 12
个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案独立董事已发表同意意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案内容详见2023年8月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


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三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事发表的独立意见。


  特此公告。




                 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                             2023 年 8 月 25 日




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