证券代码：000733            证券简称：振华科技       公告编号：2023-076

             中国振华(集团)科技股份有限公司

           2023年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    （一）本次会议未出现否决议案的情形
    （二）本次大会未出现新增临时提案情形
    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2023年11月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日

9:15～15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
    3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4. 召集人：公司董事会。


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    5. 主持人：公司董事长陈刚先生。
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。
    7. 本次会议通知于2023年10月27日发出，会议议题及相关内容刊登
在2023年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2023年11月8日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
    （二）股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共69人，代表股份240,466,746股，占公司有表

决权股份总数的43.5449%。
    其中：
    1. 出席现场会议的股东(代理人)1人，代表股份169,573,344股，占公

司有表决权股份总数的30.7072%；
    2. 通过网络投票的股东68人（均为中小股东），代表股份70,893,402
股，占公司有表决权股份总数的12.8377%；
    3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
    中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含
股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场
会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结
果如下：


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     （一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
     同 意 240,438,646 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9883% ， 反 对 17,700 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0074%，弃权10,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0043%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股

份总数的1/2以上，此议案获得通过。
     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意70,865,302

股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9604%，反对
17,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0250%，
弃权10,400股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的

0.0146%。
     （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     同 意 235,621,588 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9851%，反对4,844,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
2.0144%，弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股
份总数的1/2以上，此议案获得通过。
     中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意66,048,244
股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.1656%，反对
4,844,058 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
6.8329%，弃权1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总


                                                                                3
数的0.0015%。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
    （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
    （三）结论性意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章
程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

    （二）2023年第三次临时股东大会法律意见书
    （三）2023年第三次临时股东大会网络投票统计结果
    特此公告。




                         中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                     2023 年 11 月 14 日




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