证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2023-077

           中国振华（集团）科技股份有限公司

           第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第二十次会议于2023年11月24日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议
应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的
议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格
及注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回
避表决。
    律师事务所出具了法律意见书。
    （三）审议通过《关于实施LTCC基板及微波组件研发中心建设
项目的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


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    （四）审议通过《关于实施瓷介电容器能力提升建设项目的议
案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于终止微波阻容元器件生产线建设项目的
议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于调整振华科技“十四五”发展规划的议
案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议
案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2023年11月25日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事发表的独立意见。


       特此公告。




                      中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                      2023 年 11 月 25 日




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