证券代码：000737                证券简称：北方铜业          公告编号：2023-49



                     北方铜业股份有限公司
               第九届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况

   北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知

于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于

2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应

到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

   经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

       1、2023年第三季度报告

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

   监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司2023年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券

报》《证券时报》上的《2023年第三季度报告》。

       2、关于聘任会计师事务所的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

     监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

 业务从业资格，有较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。

 其拥有较强的实力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服

 务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合

 有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 因此，我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财

 务审计和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第九届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。



                                             北方铜业股份有限公司监事会

                                                   2023年10月31日