证券代码：000738              证券简称：航发控制            公告编号：2023-044



                    中国航发动力控制股份有限公司
                 第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于
2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件
的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会
主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报
告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-043）详见《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会相关规定，不影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对
该议案表示同意。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）详见《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第九届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                          中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                            2023 年 10 月 25 日