中国航发动力控制股份有限公司
         独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项
                               的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第
九届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核后，基于独立判断立场，发
表如下独立意见：
    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    经审查，我们认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募
集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型
现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存款、结构性存款
等），有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相
改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
    二、关于提名杨卫军为公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
    经审查，我们认为：公司本次董事会提名非独立董事的程序符合《公司法》《公司
章程》等相关要求，我们对本次提名的杨卫军先生的个人履历、专业能力等情况进行了
审阅，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券
交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。本次提名不
存在损害股东合法权益的情形,同意将本议案提交公司股东大会审议。
    三、关于调整董事会独立董事津贴的独立意见
    经审查，我们认为：公司拟调整的独立董事津贴符合《公司法》《公司章程》的规
定，结合了同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障独立董事积极、
充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，同意将独立董事津贴调整为每人每年 85,000 元人民币（税后），并同意将该
议案提交股东大会审议。




                           独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩
                                                           2023 年 10 月 25 日