葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-036
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日
9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日
9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 341,591,327 股，
占公司总股份的 24.2286％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 18 人，代表股份 338,598,726 股，占公司总股份
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的 24.0163％。
（2）通过网络投票的股东 19 人，代表股份 2,992,601 股，占公司总股份的
0.2123％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 36 人，代表股份 8,989,301 股，占
公司总股份的 0.6376％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律
师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
1.审议《公司2022年度董事会工作报告》 ；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.审议《公司2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：通过。
3.审议《公司2022年年度报告全文》及《报告摘要》；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4.审议《公司2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5.审议《公司2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6.审议《关于2022年计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 340,888,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7943％；反对
702,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2057％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,286,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1851％；反对
702,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8149％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资
额度的议案》；
总表决情况：
同意 340,678,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％；反对
912,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.8490％；反对
912,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1510％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
8.01 审议公司为全资子公司融资额度合计 31 亿元提供担保的议案
总表决情况：
同意 340,675,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7319％；反对
915,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2681％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 8,073,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.8112％；反对
915,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
8.02 审议全资子公司为母公司融资额度 3 亿元提供担保的议案
总表决情况：
同意 340,678,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％；反对
912,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.8490％；反对
912,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1510％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 340,901,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7981％；反对
689,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2019％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,299,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3298％；反对
689,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6702％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》；
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总表决情况：
同意 340,678,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7329％；反对
912,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.8490％；反对
912,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.1510％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
11.审议《关于增加 2023 年度日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 8,089,800 股，占有效表决权的 89.9936％；反对 899,500
股，占有效表决权的 10.0063％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,089,800 股，占有效表决权的 89.9936％；反对 899,500 股，占有效
表决权的 10.0063％；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 隋国林
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
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