葫芦岛锌业股份有限公司
                                                               HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



证券代码：000751                证券简称：锌业股份                   公告编号：2023-047


                          葫芦岛锌业股份有限公司

        关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号），葫芦岛锌业股份
有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)205,761,316 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 2.43 元。
截至 2023 年 7 月 13 日止，公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”
募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，扣除不含税的发行费用人民币
4,949,983.37 元，募集资金净额为人民币 495,050,014.51 元。上述募集资金已
全部到位，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2023 年 7 月 14 日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]第
110Z0009 号、容诚验字[2023]110Z0010 号)。

     二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 4 日召开了第十届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》，公司
设立一个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。

     2023 年 7 月，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及葫芦岛银行股份



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                                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




有限公司绥中支行签订《募集资金三方监管协议》。

      截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：

 序号       户名               开户行                     账号                账户状态

        葫芦岛锌业股   葫芦岛银行股份有限公司
  1                                               20000252833000000116       已注销
        份有限公司     绥中支行




      三、募集资金专户注销情况

      鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用，为减少管
理成本，方便账户管理，公司于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。

      上述募集资金专户注销后，公司与太平洋证券股份有限公司、葫芦岛银行股
份有限公司绥中支行就本次向特定对象发行股票募集资金签订的《募集资金三方
监管协议》随之终止。

      特此公告。




                                                       葫芦岛锌业股份有限公司
                                                          2023 年 10 月 11 日




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