葫芦岛锌业股份有限公司
                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



证券代码：000751             证券简称：锌业股份                   公告编号：2023-054


                      葫芦岛锌业股份有限公司
            关于修订<公司章程>并变更注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特
定对象发行人民币普通股（A股）205,761,316股，公司经本次向特定对象发行
股票后注册资本人民币1,409,869,279元变更为人民币1,615,630,595元。
二、公司章程修订情况
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的
相关内容进行修订，具体情况如下：
              修订前条款                                修订后条款

 第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿零   第六条 公司注册资本为人民币
 玖佰捌拾陆万玖仟贰佰柒拾玖元。          1,615,630,595 元。
     ……                                      ……

 第十九条 公司总股本现为 1,409,869,279   第十九条 公司总股本现为 1,615,630,595
 股，均为普通股。                        股，均为普通股。

 第八十五条
                                         第八十五条
     ...
                                               ...
     股东大会就选举董事、监事进行表决
                                               股东大会就选举董事、监事进行表决
 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
                                         时，根据本章程的规定或者股东大会的决
 议，可以实行累积投票制。



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                                                            HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



                                          议，可以实行累积投票制。选举两名以上
                                          独立董事，应当实行累积投票制。


第一百一十条 董事会行使下列职权：         第一百一十条 董事会行使下列职权：
    (一) 召集股东大会，并向股东大会报           (一) 召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                  告工作；
    (二) 执行股东大会的决议；                   (二) 执行股东大会的决议；
       (三) 决定公司的经营计划和投资方           (三) 决定公司的经营计划和投资方
案；                                      案；
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、           (四) 制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                决算方案；
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补           (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                亏损方案；
       (六) 制订公司增加或者减少注册资           (六) 制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；        本、发行债券或其他证券及上市方案；
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司           (七) 拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式    股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；                                  的方案；
    (八)在股东大会授权范围内，决定公司          (八)在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外    对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠    担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等事项；                                  等事项；
    (九)决定公司内部管理机构的设置；            (九)决定公司内部管理机构的设置；
    (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事          (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项:根据经理的提名，决定聘     事项和奖惩事项:根据经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级    任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    (十一) 制订公司的基本管理制度；             (十一) 制订公司的基本管理制度；
    (十二) 制订本章程的修改方案；               (十二) 制订本章程的修改方案；
    (十三) 管理公司信息披露事项；               (十三) 管理公司信息披露事项；
    (十四) 向股东大会提请聘请或更换为           (十四) 向股东大会提请聘请或更换为



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                                                           HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.




公司审计的会计师事务所；                 公司审计的会计师事务所；
    (十五) 听取公司经理的工作汇报并检          (十五) 听取公司经理的工作汇报并检
查经理的工作；                           查经理的工作；
    (十六) 法律、行政法规、部门规章或        (十六) 法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                   本章程授予的其他职权。
   公司董事会设立审计委员会，并根据            公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略发展委员会、提名委员会、     需要设立战略发展委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专     薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专
门委员会对董事会负责，依照本章程和董     门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会     事会授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。专门委员会成员全部由董事组     审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬     成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事占多数并担任召     与考核委员会中独立董事占多数并担任召
集人，审计委员会的召集人为会计专业人     集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规       士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。               程，规范专门委员会的运作。
                                               董事会专门委员会职责：
                                               董事会审计委员会负责审核公司财务
                                         信息及其披露、监督及评估内外部审计工
                                         作和内部控制，下列事项应当经审计委员
                                         会全体成员过半数同意后，提交董事会审
                                         议：
                                               （一）披露财务会计报告及定期报告
                                         中的财务信息、内部控制评价报告；
                                               （二）聘用或者解聘承办公司审计业
                                         务的会计师事务所；
                                               （三）聘任或者解聘上市公司财务负
                                         责人；
                                               （四）因会计准则变更以外的原因作
                                         出会计政策、会计估计变更或者重大会计
                                         差错更正；




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          （五）法律、行政法规、中国证监会
    规定和公司章程规定的其他事项。
          董事会提名委员会负责拟定董事、高
    级管理人员的选择标准和程序，对董事、
    高级管理人员人选及其任职资格进行遴
    选、审核，并就下列事项向董事会提出建
    议：
          （一）提名或者任免董事；
          （二）聘任或者解聘高级管理人员；
          （三）法律、行政法规、中国证监会
    规定和公司章程规定的其他事项。
          董事会薪酬与考核委员会负责制定董
    事、高级管理人员的考核标准并进行考
    核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
    酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
    出建议：
          （一）董事、高级管理人员的薪酬；
          （二）制定或者变更股权激励计划、
    员工持股计划，激励对象获授权益、行使
    权益条件成就；
          （三）董事、高级管理人员在拟分拆
    所属子公司安排持股计划；
          （四）法律、行政法规、中国证监会
    规定和公司章程规定的其他事项。
          战略发展委员会职责：
          （一）对公司长期发展战略规划进行
    研究并提出建议；
          （二）对《公司章程》规定须经董事
    会批准的重大投资方案进行研究并提出建
    议；
          （三）对《公司章程》规定须经董事
    会批准的重大资本运作、资产经营项目进




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                                   HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.



                 行研究并提出建议；
                       （四）对其他影响公司发展的重大事
                 项进行研究并提出建议；
                       （五）对以上事项的实施进行检查；
                       （六）董事会授权的其他事宜。



特此公告。
                           葫芦岛锌业股份有限公司
                                2023 年 12 月 1 日




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