葫芦岛锌业股份有限公司
                                                                   HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751               证券简称：锌业股份                      公告编号：2023-052


                         葫芦岛锌业股份有限公司
             关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1.公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联
董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
    本次公司董事会审议通过了 2023 年补充日常关联交易金额 1400 万元，根据
相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
    （二）2023年新增日常关联交易的具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                               2023 年预   2023 年预
 关联交易               关联交易    关联交易       2023 年预                              2023 年已
              关联人                                           计发生金    计增加金
   类别                   内容      定价原则        计金额                                发生金额
                                                                  额          额
             建昌县多
向关联人
             成商贸有   采购材料   市场价格                0         100           100                 0
采购原材
             限公司
料
               小计                                        0         100           100                 0
             葫芦岛石
向关联人                销售产品、
             源科技有              市场价格                0         700           700               481
销售产品、              商品
             限公司
  商品
               小计                                        0         700           700               481
             葫芦岛连
 向关联人    石化工有
                        销售劳务   市场价格                0         600           600               275
 提供劳务    限责任公
               司
               小计                                        0         600           600               275
               总计                                        0        1400          1400               756

    二、关联方介绍和关联方关系
    1.建昌县多成商贸有限公司
    法定代表人：吴绍飞
    统一社会信用代码/注册号：91211422MAC41J085B

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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


    注册资本：100 万元
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子经济开发区
    经营范围：一般项目：金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械销售，
五金产品批发，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及
制品销售，金属材料销售，机械设备销售，金属制品销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    最近一期财务概况：截止 2023 年 10 月 31 日，总资产 61.92 万元、净资产
2.26 万元、主营业务收入 57.98 万元。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    2. 葫芦岛石源科技有限公司
    法定代表人：曾珊
    统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94
    注册资本：500万元
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号
    经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不
含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，
金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    最近一期财务概况：截止 2023 年 10 月 31 日，总资产 935 万元、净资产 657
万元、主营业务收入 3860 万元。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    3.葫芦岛连石化工有限责任公司
    法定代表人：朱磊


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    统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J
    注册资本：10000万元
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号
    经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活
动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设
备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    最近一期财务概况：截止 2023 年 10 月 31 日，总资产 35167 万元、净资产
9375 万元、主营业务收入 5659 万元。
    与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。
    履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。
    经查询，该公司不是失信被执行人。
    三、定价原则和定价依据
    定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循
自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
    定价依据：交易定价按照市场价格确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述
关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联
方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间
的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，
不存在损害公司利益的情况。
    五、独立董事意见
    1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审
查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将
其提交公司董事会审议。
    2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交


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易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的新增关联交易议案。审议
该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1.《第十届董事会第三十四次会议决议》
    2．经签字确认的独立董事意见。




                                           葫芦岛锌业股份有限公司
                                               2023年12月1日




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