葫芦岛锌业股份有限公司
                                                         HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

 证券代码：000751              证券简称：锌业股份               公告编号：2023-049


                        葫芦岛锌业股份有限公司

            关于第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 1
日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书
办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，
公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的
关联交易的议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借
款展期的关联交易公告》
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期
的关联交易的议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供
借款展期的关联交易公告》
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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                                                     HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.


四、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
    关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）205,761,316 股，公司经本次向特定对象发行股票
后注册资本人民币 1,409,869,279 元变更为人民币 1,615,630,595 元。
    根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的
相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述变更公司注册资本及
章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
    本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于修订<公司章程>并变更注册
资本的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了关于公司修订《独立董事工作制度》的议案；
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。
    修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过了关于公司修订《审计委员会议事规则》的议案；
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《审计委员会议事规则》中的相关条款进行修订。
    修订后的《审计委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过了关于公司修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《薪酬与考核委员会议事规则》中的相关条款进行修订。


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    修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过了关于公司修订《提名委员会议事规则》的议案；
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《提名委员会议事规则》中的相关条款进行修订。
    修订后的《提名委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过了关于公司修订《战略发展委员会实施细则》的议案；
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公
司拟对现行的《战略发展委员会实施细则》中的相关条款进行修订。
    修订后的《战略发展委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过了公司《关于 2024 年开展期货套期保值业务的议案》；
    详见同日巨潮资讯网《关于 2024 年开展期货套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
    详见同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    上述第1、2、4、5、6项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            葫芦岛锌业股份有限公司
                                                2023 年 12 月 1 日




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