葫芦岛锌业股份有限公司
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                  战略发展委员会实施细则

                           （2023年12月）




第一章 总    则.................................................... 2

第二章 人员组成.................................................... 2

第三章 职责权限.................................................... 2

第四章 决策程序.................................................... 3

第五章 议事规则.................................................... 3

第六章 附    则.................................................... 4




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                          第一章      总     则


    第一条   为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。
    第二条    董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                          第二章      人员组成


    第三条   战略发展委员会由三名董事组成。

    第四条    战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条   战略发展委员会设召集人一名，由战略发展委员会委员选举产生，
若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。
    第六条   战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
    第七条    战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小
组组长，另设副组长 1-2 名。


                          第三章      职责权限


    第八条   战略发展委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出
建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
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进行
    研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条     战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。


                           第四章      决策程序


    第十条     投资评审小组负责做好战略发展委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向。
    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
    第十一条   战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。


                           第五章      议事规则


    第十二条   战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开三日前（包括
通知当日，不包括开会当日）通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述
通知期限要求。会议通知应备附内容完整的议案。会议可采用传真、电话、电子
邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通知。
    会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

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     第十三条      战略委员会会议应由两名以上的委员出席方可举行。所作决议
应经两名以上的委员同意方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。
     第十四条      战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以
     第十四条      战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
     第十五条      战略工作小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
     第十六条      如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
     第十七条      战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过和议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
     第十八条      战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录的保存期限为十年以上。
     第十九条      战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
     第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。


                             第六章      附     则


     第二十一条     本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
     第二十二条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
     第二十三条     在本细则中，“以上”包括本数。
     第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。




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