葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-058
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 19
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日
9:15至15:00。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 337,834,496 股，
占公司总股份的 20.91%。
其中：
（1）通过现场投票的股东 12 人，代表股份 335,671,326 股，占公司总股
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份的 20.78％。
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,163,170 股，占公司总股份的
0.1339％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 20 人，代表股份 5,232,470 股，
占公司总股份的 0.3239％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，保荐机构代表以通讯
方式参加了会议，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
1.审议《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联
交易的议案》 ；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 602,670
股，占有效表决权的 11.5179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 602,670 股，占有效
表决权的 11.5179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：通过。
2.审议《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关
联交易的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 602,670
股，占有效表决权的 11.5179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 602,670 股，占有效
表决权的 11.5179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决
权的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 183,570
股，占有效表决权的 3.5083％；弃权 419,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占有效表决权的 8.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,800 股，占有效表决权的 88.4821％；反对 183,570 股，占有效
表决权的 3.5083％；弃权 419,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有
效表决权的 8.0096％。
表决结果：通过。
4.审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 337,231,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8216％；反对
180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 422,170 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1250％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4821％；反对
180,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4496％；弃权 422,170 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.0683％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
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5. 关于公司修订《独立董事工作制度》的议案；
总表决情况：
同意 335,705,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3698％；反对
1,709,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5061％；弃权 419,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1241％。
中小股东总表决情况：
同意 3,103,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.3123％；反对
1,709,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.6781％；弃权 419,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.0096％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2．律师姓名：武惠忠 隋国林
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
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2023年12月19日
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