证券代码：000757        证券简称：浩物股份       公告编号：2023-18 号


                   四川浩物机电股份有限公司
                 九届八次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）九届八次董事会会
议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 15
日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级
管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川浩物机电股份
有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字
【2023】004929 号），标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2022 年度扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,893.60 万元，2022 年度业
绩承诺为 7,786.49 万元，2022 年度业绩承诺未达标。天津市浩物机电汽车
贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津融诚物产集团有限公
司应对本公司进行补偿。
    当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累
积实现净利润数）÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产
交易价格－累计已补偿金额。
    当期应补偿金额=[72,881,500.00 元+75,667,200.00 元+77,864,900 元-
（73,372,067.85 元+46,264,899.89 元-48,935,978.32 元）]÷（72,881,500.00
元+75,667,200.00 元+77,864,900.00 元）×1,186,139,900.00 元-151,463,336.18
元=664,286,867.62 元。
    当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。
    当期应补偿股份数量=664,286,867.62 元÷6.18（元/股）=107,489,785 股。
    其中，天津市浩物机电汽车贸易有限公司当期实际补偿金额为
187,032,527.18 元，当期实际补偿股份数量为 30,264,163 股；天津市浩诚汽
车贸易有限公司当期实际补偿金额为 253,655,380.80 元，当期实际补偿股
份数量为 41,044,560 股；天津融诚物产集团有限公司当期实际补偿金额为
223,598,959.64 元，当期实际补偿股份数量为 36,181,062 股。
    待股东大会审议通过上述业绩补偿方案后，本公司拟以 1 元人民币的
总对价对上述应补偿股份 107,489,785 股进行回购并予以注销。
    关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生
已回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2023-20
号）。
    本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对本议案
发表了独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于重大资产重组标的业绩
承诺补偿方案的独立意见》。
    二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩
承诺补偿后续事项的议案》
    为保证重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的顺利实施，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，提请股东大会审议通过《关于重大资产重组标的业绩承诺补
偿方案的议案》后，授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范
围内，办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于：
    1、回购事宜：包括但不限于支付回购对价、办理补偿股份的注销手续
以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜；
    2、股份赠送事宜：包括但不限于办理股权过户等。
    该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组标的业绩
承诺方补偿事宜实施完毕之日止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《关于提议召开二〇二二年度股东大会的议案》
    本公司定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二二年度股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》（公告编号：2023-21 号）。
    备查文件：
    1、九届八次董事会会议决议；
    2、《独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。
    特此公告。


                                           四川浩物机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二三年五月十六日