证券代码：000757       证券简称：浩物股份       公告编号：2023-49 号


                   四川浩物机电股份有限公司
关于公司下属公司与关联方签订《购销合同书》暨关联交
                               易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江
市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简
称“天津汇丰行”）拟与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以
下简称“荣程新能”）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢
能轿车，金额共计 5,974,100 元人民币，占最近一期经审计净资产的 0.35%。
    2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据
深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属
公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意
该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
    4、公司于 2023 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，以 4 票同
意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司与关
联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄
先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。
    5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易
无需提交股东大会审议。

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    6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、 名称：荣程新能（天津）氢能科技有限公司
    2、 法定代表人：张立华
    3、 类型：有限责任公司（法人独资）
    4、 注册资本：2,000 万人民币
    5、 统一社会信用代码：91120116MA07CN9C74
    6、 住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼 3,4 门 32057
    7、 成立日期：2021 年 6 月 22 日
    8、 营业期限：2021 年 6 月 22 日至无固定期限
    9、 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车销售；新能源汽车整
车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；广告制作；广告
设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；道路货物运输站经营；装卸搬运；国内货物运输代理；国内
集装箱货物运输代理；站用加氢及储氢设施销售；智能输配电及控制设备
销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车换电设施销售；
新能源汽车电附件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电
基础设施运营；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    10、 股权结构：


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    11、 历史沿革：2021 年，荣程新能在天津港保税区注册成立，注册资
本 2,000 万元人民币，荣程新能氢阳科技（天津）有限公司持有其 100%股
权。
    12、 主要业务：荣程新能围绕氢能产业“制、储、加、用”一体化发
展，结合荣程智运业务场景应用，构建氢能产业一体化大数据平台。
    13、 关联方最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                       单位：万元

                截至 2022 年 12 月 31 日/2022   截至 2023 年 9 月 30 日/2023 年 1
        项目
                      年度（经审计）                  月-9 月（未经审计）

       净资产              995.92                           2,297.58

   营业收入                97.85                            1,714.16

       净利润               -7.73                            301.66

    14、 关联关系：荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企
业，本次交易构成关联交易。
    15、 经查询，荣程新能不是失信被执行人。
    三、关联交易标的的基本情况
    天津汇丰行拟向荣程新能销售一批丰田 MIRAI 氢能轿车，金额合计

                                       3
5,974,100 元人民币。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    鉴于目前丰田 MIRAI 氢能轿车在国内市场的销售较少，公司以丰田
MIRAI 氢能轿车的进货价格为基础，在综合考虑厂家大用户补贴、运费等
因素后确定销售价格，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    五、《购销合同书》的主要内容
    （一）合同主体
    甲方（销售方）：天津市汇丰行汽车销售服务有限公司
    乙方（购买方）：荣程新能（天津）氢能科技有限公司
    （二）合同主要内容
    1、甲方向乙方出售一批 TOYOTA MIRAI 汽车，总价为 5,974,100 元人
民币。
    2、付款：乙方于《购销合同书》签定后，6 个工作日内支付车辆定金
0 元人民币，余下货款 5,974,100 元人民币于《购销合同书》签订后的 20
日内交清，最终销售金额为 5,974,100 元人民币整，如乙方未按约定支付定
金或余下货款，双方另行商议，最终解释权归甲方所有。
    3、交货：甲方于收到车辆全款后放车，交车地点为天津，乙方上门自
提。甲方保证所供车辆为原装进口，其进口大贸手续（包括中华人民共和
国海关进口货物证明书、中华人民共和国国家进口商品检验局进口机动车
辆随车检验单商检单、发票）及时交予乙方。双方签署《车辆交接单》完
成交付，一式两份，双方各执一份。
    4、验收方式：交接时按车辆出厂标准由乙方或乙方授权的代表验收。
    5、不可抗力：如因不可抗力因素（如战争、政府行为、自然灾害、生
产厂商原因等）致使本合同不能完全履行，甲方对乙方不负有赔偿责任；


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甲方如遇运输故障、公路事业中断、停顿等不可避免因素，甲方顺延至以
上因素排除后交付车辆，合同继续履行。
    6、本合同经双方签字或盖章生效，传真件与原件同样具法律效力。其
它未尽事宜由双方协商解决。如协商不成，由甲方所在地人民法院进行诉
讼。
    六、关联交易目的及对公司的影响
    天津汇丰行向荣程新能销售丰田 MIRAI 氢能轿车属于其正常经营业
务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2023 年年初至本公告日，除本次关联交易外，天津汇丰行未与荣程新
能发生其他关联交易。
    截至目前，公司累计与张荣华女士控制的关联方发生的关联交易累计
金额为 4,108,814.95 元。天津汇丰行与荣程新能本次《购销合同书》签署
完毕后，公司与张荣华女士控制的关联人发生的关联交易累计金额为
10,082,914.95 元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.59%。
    八、独立董事过半数同意意见
    公司于 2023 年 10 月 30 日召开董事会独立董事专门会议九届一次会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
下属公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》，全体独立董事
同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
    独立董事认为：
    1、天津汇丰行向荣程新能销售丰田 MIRAI 氢能轿车属于其正常经营
业务，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形；该项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力
产生不良影响。


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   2、同意将该议案提交公司董事会审议。
   3、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生须回避表
决。
   九、备查文件
   1、《独立董事专门会议九届一次会议决议》；
   2、《九届十二次董事会会议决议》；
   3、《购销合同书》。
   特此公告。




                                         四川浩物机电股份有限公司
                                                 董 事   会
                                         二〇二三年十月三十一日




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