证券简称：中色股份        证券代码：000758          公告编号：2023-041



                    中国有色金属建设股份有限公司

                  2023 年第三次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2023年6月16日下午14：30
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
    3、会议召集人：公司第九届董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人：董事长刘宇先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。

    二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 33,298,601 股，占上市公司
总股份的 1.6708％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,016,500 股，占上市公司总股
份的 0.0510％。
    通过网络投票的股东 170 人，代表股份 32,282,101 股，占上市公司总股份


                                   1
的 1.6198％。
中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份 32,485,401 股，占上市
公司总股份的 1.6300％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 203,300 股，占上市公司
总股份的 0.0102％。
    通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 32,282,101 股，占上市公司总
股份的 1.6198％。
       三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》
总表决情况：
       同意 33,161,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5895％；反对
136,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4105％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 32,348,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5792％；反对
136,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4208％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持
有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份
277,374 股）、自然人股东－马引代先生（持有表决权股份 203,300 股）回避表
决。

       表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：李敏、汪睿
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东
大会所形成的决议合法有效。

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    五、备查文件
   1、2023 年第三次临时股东大会决议；
   2、北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会之法律意见书。




                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                            2023年6月17日




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