证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2023-071


                   中国有色金属建设股份有限公司

                 第九届董事会第 63 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 63 次
会议于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 11 月 21 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本
次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《中国有色金属建设股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（2023 年修
订）》。

    2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议
案》。
    本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《中国有色金属建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理
制度（2023 年修订）》。

    3. 会议以 7 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《关于中色股份 2023-2025
年“双百行动”改革实施方案的议案》。
    4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司所持中


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色南方稀土（新丰）有限公司部分股权挂牌价格的议案》。
    同意将公司所持中色南方稀土（新丰）有限公司41.56%股权的公开挂牌转让
底价调整为168,262,930元人民币，同意授权公司管理层依据国有资产交易管理办
法和上市公司监管规则要求，后续根据市场情况办理挂牌价格调整等事宜，受让
方和公司正式签署的产权交易合同须经公司权力机构批准后生效。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于挂牌转让中色
南方稀土（新丰）有限公司部分股权的进展公告》。
    三、备查文件
    1. 第九届董事会第 63 次会议决议签字盖章件。




                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 22 日




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