证券代码：000758          证券简称：中色股份           公告编号：2023-081



                    中国有色金属建设股份有限公司

          关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 64 次
会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开本
次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 13 日，公司第九届董事
会第 64 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年
年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4. 会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决

                                    1
的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
      二、会议审议事项

    1. 会议提案如下：
                                                                备注

 提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏目

                                                               可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票议案

   1.00     关于增补董事的议案                                    √

   2.00     关于增补监事的议案                                    √

   3.00     关于变更会计师事务所的议案                            √



    2. 议案审议及披露情况
    上述第 1 项、第 3 项提案经公司第九届董事会第 64 次会议审议通过，第 2
项提案经公司第九届监事会第 22 次会议审议通过。
    上述 3 项提案于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
    3. 特别强调事项
    上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中

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小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    本次股东大会仅选举一名董事和一名监事，不适用累积投票制。

    三、会议登记等事项
    1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2023 年 12 月 28 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
    2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    3. 会议联系方式 ：
    公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
    邮    编：100029
    联 系 人：高虎威

    电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com

    联系电话：010-84427222
    传    真：010-84427222
    4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票
的具体操作流程”。
    五、备查文件
    1. 中色股份第九届董事会第 64 次会议决议；
    2. 中色股份第九届监事会第 22 次会议决议。
                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 14 日


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  附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn



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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                          授 权          委   托     书
    兹全权委托           先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份
有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

    委托人名称：

    委托人持有上市公司股份的性质和数量：

    委托人深圳证券账户卡号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    签发日期：

    委托有效期：         年      月      日

    委托人签名（法人盖章）：



                        本次股东大会提案表决意见表
                                                   备注
 提案编码             提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                              目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所            √
                      有提案
 非累积投
 票提案
   1.00     关于增补董事的议案                      √

   2.00     关于增补监事的议案                      √

   3.00     关于变更会计师事务所的议案              √




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