股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-066
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


 本钢板材股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.董事会于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。
     2.2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
     4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
     5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2023 年 12 月 2 日
巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2023
年 12 月 2 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过《2024 年日常关联交易预计的议案》。
     独立董事对该关联交易事项出具了事前认可，并发表了同意的独
立意见。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告》。
    该议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生对此议
案回避表决。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》。
    鉴于公司 2018 年非公开发行股票募投项目“冷轧高强钢改造工
程”和“三冷轧厂热镀锌生产线工程”已建设完毕，达到预定可使用
状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司
实际经营过程中的流动性资金需求，拟将上述募集资金投资项目结项
并将节余募集资金 56,141.23 万元（具体金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
    公司独立董事出具了同意的独立意见。
    公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的《核查意
见》。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于公司非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司董事辞职的议案》
    公司第九届董事会董事、副总经理刘章满先生因工作调整，申请
辞去在公司担任的董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。
    上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影
响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人
员未持有公司股份。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名金戈先生为公司第
九届董事会董事候选人（简历附后）。独立董事对此事项发表了同意
的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司
董事总数的二分之一。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会
通知》刊登于 2023 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。


                                本钢板材股份有限公司董事会
                                   二Ｏ二三年十二月二日
董事候选人简历：
    金戈，男，出生于 1968 年，研究生学历，政工师，现任本钢集
团有限公司专职董事、监事，辽宁恒通冶金装备制造有限公司董事，
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司董事，本溪钢铁（集团）建
设有限责任公司监事。曾任本钢集团北营公司工会副主席；本钢集团
有限公司工会综合财务单元处长；
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求
的任职资格。