股票代码：000761 200761     股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-074
债券代码：127018            债券简称：本钢转债


                          本钢板材股份有限公司
              九届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.董事会于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。
     2.2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
     4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5.审议通过《本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施
办法》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                       本钢板材股份有限公司董事会
                                          二Ｏ二三年十二月二十六日