证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临-025 晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 七项提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月19日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2023年5月19日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体 时间为:2023年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长刘会成先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7.股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 25 人 , 代 表 股 份 1,444,322,258 股,占上市公司总股份的 46.9402%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,426,783,810 股,占上市公司总股份的 46.3702%。 通过网络投票的股东 23 人,代表股份 17,538,448 股, 占上市公司总股份的 0.5700%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案: 议案1.00 2022年度董事会工作报告 总表决情况: 同意1,440,126,758股,占出席会议所有股东所持股份 的99.7095%;反对4,195,500股,占出席会议所有股东所持 股份的0.2905%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,342,948股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.0783%;反对4,195,500股,占出席会议的中小股东所持 股份的23.9217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案2.00 2022年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 1,440,126,758 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7095%;反对 4,195,500 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.2905%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,342,948 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 76.0783%;反对 4,195,500 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 23.9217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案3.00 2022年度报告全文及摘要 总表决情况: 同意 1,440,126,758 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7095%;反对 4,195,500 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.2905%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,342,948 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 76.0783%;反对 4,195,500 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 23.9217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案4.00 2022年度财务决算报告 总表决情况: 同意 1,440,126,758 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7095%;反对 4,195,500 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.2905%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,342,948 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 76.0783%;反对 4,195,500 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 23.9217%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案5.00 2022年度利润分配议案 总表决情况: 同意 1,441,415,558 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.7987%;反对 2,906,700 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.2012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,631,748 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 83.4267%;反对 2,906,700 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 16.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案6.00 2022年度独立董事述职报告 总表决情况: 同意1,440,126,758股,占出席会议所有股东所持股份 的99.7095%;反对4,195,500股,占出席会议所有股东所持 股份的0.2905%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,342,948股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.0783%;反对4,195,500股,占出席会议的中小股东所持 股份的23.9217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案7.00 关于追认2022年度日常关联交易超额部分及 2023年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 233,730,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5752%;反对 5,808,400 股,占出席会议所有股东所持股 份的 2.4248%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,730,048 股,占出席会议的中小股东所持股份 的 66.8819%;反对 5,808,400 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 33.1181%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:余丹 王凤娇 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司十届三次董事会决议; 2.公司十届二次监事会决议; 3.公司2022年度股东大会决议; 4.山西华炬律师事务所出具的公司2022年度股东大会 的法律意见书。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年五月十九日