证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─035 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”)十届五次董事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2023 年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司于 同日披露的《2023 年半年度报告》) 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年八月十六日