证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─035



             晋能控股山西电力股份有限公司
             十届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届五次董事会于 2023 年 8 月 16 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和电邮方式通知全
体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于
同日披露的《2023 年半年度报告》）

     特此公告。


                   晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                           二○二三年八月十六日