晋控电力:独立董事意见书2023-10-20
晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事,我们参加了公司第十届七次董事会会议,认真审
阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后,就会议相关内
容发表如下独立意见:
1.关于对《下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保》
及《为下属公司融资提供担保》的独立意见
事前认可意见:公司本次为下属公司提供担保,是为了
解决其融资问题的正常商业行为,被担保公司的资质良好、
生产可持续,公司为其担保对公司业绩没有影响,我们同意
将此议案提交公司十届七次董事会审议。
独立意见:公司第十届七次董事会对本次担保事项进行
审议并获得通过。在审议担保事项时,公司董事会充分考虑
了被担保公司的反担保能力,上述担保事项决策程序合法,
符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是
中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
2.关于对《为全资子公司向关联方融资提供担保的关联
交易》事前认可和独立意见
事前认可意见:本次关联交易事项是按照“公平自愿,
互惠互利”的原则进行的,符合公司的长远战略利益,属于
公平的商业行为,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,
关联董事将在审议该议案时回避表决。我们同意将该议案提
交公司第十届七次董事会审议。
独立意见:本次关联交易遵循了公正、公允的原则,审
议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合
公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;
本次关联交易有利于减轻和降低公司下属企业的融资压力
及资金成本,有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远
战略利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和
非关联股东利益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关
联董事师李军先生回避了表决,表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
薛建兰 樊燕萍 栾华
二○二三年十月十九日