证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2023 临─053



             晋能控股山西电力股份有限公司
             十届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届八次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 10 月 17 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整公司第十届董事会审计委员会的议案》；
    公司根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对
公司第十届董事会审计委员会进行调整，调整后的审计委员
会组成为：
    主任委员：樊燕萍
    委       员：薛建兰    栾   华
    2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2023 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露
的《2023 年第三季度报告》）
    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                       二○二三年十月二十六日