证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-18
新兴铸管股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 11
日 9:15－15:00
2、股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 33 人，代表股份
1
1,682,844,350 股，占公司股份总数的 42.1759%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,604,821,004 股，占公司总股本
的 40.2205%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 78,023,346 股，占公司股份总数的 1.9554%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 28 人，代表股份 87,092,113 股，占公
司股份总数的 2.1827%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,022,750 99.9512% 541,800 0.0322% 279,800 0.0166%
况
中小股东
86,270,513 99.0566% 541,800 0.6221% 279,800 0.3213%
表决情况
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,681,642,850 99.9286% 518,200 0.0308% 683,300 0.0406%
况
中小股东
85,890,613 98.6204% 518,200 0.5950% 683,300 0.7846%
表决情况
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,682,263,750 99.9655% 277,200 0.0165% 303,400 0.0180%
2
况
中小股东
86,511,513 99.3333% 277,200 0.3183% 303,400 0.3484%
表决情况
（四）审议通过了《2022 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,287,350 99.9669% 277,200 0.0165% 279,800 0.0166%
况
中小股东
86,535,113 99.3604% 277,200 0.3183% 279,800 0.3213%
表决情况
（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,320,650 99.9689% 523,600 0.0311% 100 0.0000%
况
中小股东
86,568,413 99.3987% 523,600 0.6012% 100 0.0001%
表决情况
（六）审议通过了《2023 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共 1 位，合计 1,594,808,303
股回避表决，本议案实际有效表决股数为 88,036,047 股。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
76,769,370 87.2022% 11,266,577 12.7977% 100 0.0001%
况
中小股东
75,825,436 87.0635% 11,266,577 12.9364% 100 0.0001%
表决情况
（七）审议通过了《2023 年度预算计划的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
3
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,523,450 99.9809% 320,800 0.0191% 100 0.0000%
况
中小股东
86,771,213 99.6315% 320,800 0.3683% 100 0.0001%
表决情况
（八）审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,567,050 99.9835% 277,200 0.0165% 100 0.0000%
况
中小股东
86,814,813 99.6816% 277,200 0.3183% 100 0.0001%
表决情况
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,567,050 99.9835% 277,300 0.0165% 0 0.0000%
况
中小股东
86,814,813 99.6816% 277,300 0.3184% 0 0.0000%
表决情况
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,567,050 99.9835% 277,300 0.0165% 0 0.0000%
况
中小股东
86,814,813 99.6816% 277,300 0.3184% 0 0.0000%
表决情况
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
4
总表决情
1,682,567,050 99.9835% 277,200 0.0165% 100 0.0000%
况
中小股东
86,814,813 99.6816% 277,200 0.3183% 100 0.0001%
表决情况
（十二）审议通过了《关联交易管理办法》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,682,543,450 99.9821% 277,200 0.0165% 23,700 0.0014%
况
中小股东
86,791,213 99.6545% 277,200 0.3183% 23,700 0.0272%
表决情况
（十三）审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,661,740,273 98.7459% 21,103,977 1.2541% 100 0.0000%
况
中小股东
65,988,036 75.7681% 21,103,977 24.2318% 100 0.0001%
表决情况
（十四）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情
1,661,725,673 98.7451% 21,118,577 1.2549% 100 0.0000%
况
中小股东
65,973,436 75.7513% 21,118,577 24.2486% 100 0.0001%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2022 年度股东大会所审
议的议案八《关于注销公司已回购股份的议案》、议案九《关于修订<公司章程>的议案》、
议案十《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、议案十一《关于修订<董事会议事规则>
的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过；除议案八、议案九、议案十、议案十一外的其他议案均为普通决议
5
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
6
