证券代码：000778           证券简称：新兴铸管         公告编号：2023-31

                         新兴铸管股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方

式向董事、监事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日，以现

场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由何齐书董事长主持，会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议按

照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
    经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第二十次

会议审议。公司 2 名关联董事王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决，其余 5

名非关联董事表决通过了该项议案。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    4、审议通过了《2023 年全面风险评估报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5、审议通过了《员工招聘管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    6、审议通过了《培训管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第二十次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                        新兴铸管股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 22 日



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