证券代码：000778       证券简称：新兴铸管        公告编号：2023-34

                   新兴铸管股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 13 日以书面和
电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第二十一次会议的通知， 会议于
2023 年 10 月 23 日，以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通

讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过了《2022 年度合规管理报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第二十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告


                                   新兴铸管股份有限公司董事会

                                        2023 年 10 月 24 日