证券代码：000785            证券简称：居然之家            公告编号：临 2023-032



                  居然之家新零售集团股份有限公司

               关于增加 2022 年年度股东大会临时提案

                             暨补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《居然之家
新零售集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-
025），定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会。

    2023 年 5 月 11 日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于回

购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》《关

于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全

权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。

    2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限
公司（以下简称“居然控股”）发出的《关于提请增加居然之家新零售集团股份有限公

司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提议将上述《关于回购并注销公司重大资产重

组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》《关于减少公司注册资本及修

订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工

商变更等相关事项的议案》，作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《居然之家新零售集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《居然之家新零售集团股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，居然控股直接持有公


                                         1
司股票 2,569,147,817 股，占公司总股本的 39.35%。公司董事会认为，居然控股符合提
出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符
合有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    除上述增加临时提案事项外，公司 2022 年年度股东大会的召开时间、地点、股权
登记日等其他事项未发生变更。

    现对《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
补充如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第三次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司
章程的规定。

    （四）会议召开的日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00 时

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023
年 5 月 25 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）

                                        2
    （七）出席对象：

    1、截止股权登记日 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲
自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    特别提示：因本次会议所审议部分议案涉及关联交易，关联方汪林朋、北京居然之
家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份对该等关联交易议案
回避表决。该等关联交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《关于与控股
股股东及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》、《关于收购控股股东
下属公司物业资产暨关联交易的公告》、关于收购控股股东下属公司所持合伙企业相关
权益及与专业机构共同投资暨关联交易的公告》、关于回购并注销公司重大资产重组标
的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告》。

    关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司对《关于公司与阿里巴巴及其下属
子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项的议案》回避表决。该等关联交易具体内
容详见公司于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与阿里巴巴
及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项的公告》。

    （八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

                                                                    备注

    提案编码                提案名称                           该列打勾的栏

                                                               目可以投票

    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

    非累积投票

    提案


                                        3
    1.00           关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案           √

    2.00           关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案           √

    3.00           关于公司 2022 年度财务决算报告的议案             √

    4.00           关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案         √

    5.00           关于公司 2022 年度利润分配预案的议案             √

    6.00           关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永 √

                   久补流的议案

    7.00           关于接受财务资助暨关联交易的议案                 √

    8.00           关于公司与居然控股及其下属子公司 2023 年 √

                   度日常经营关联交易预计事项的议案

    9.00           关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2023 年 √

                   度日常经营关联交易预计事项的议案

    10.00          关于收购控股股东下属公司物业资产暨关联交 √

                   易的议案

    11.00          关于收购控股股东下属公司所持合伙企业相关 √

                   权益及与专业机构共同投资暨关联交易的议案

    12.00          关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案             √

    13.00          关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未 √

                   完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案

    14.00          关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的 √

                   议案

    15.00          关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股 √

                   份回购注销及工商变更等相关事项的议案

    （二）披露情况

    公司独立董事将在会上作 2022 年度述职报告。上述审议议案及独立董事述职报告
详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 13 日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

    （三）特别提示


                                           4
    1、上述第 7 项、第 8 项、第 10 项、第 11 项、第 13 项、第 15 项审议事项涉及关
联交易，根据《公司章程》的规定，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公
司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司将回避表决，其中第 7 项、第 8 项、第 10 项、第 11
项、第 15 项议案由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过
半数通过，第 13 项议案由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。

    2、上述第 9 项审议事项涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联方关联方
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司将回避表决，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权过半数通过。

    3、上述第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12
项、第 13 项、第 14 项议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对
中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

    4、上述第 13 项、第 14 项议案根据《公司章程》的规定，需经出席股东大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

    三、本次股东大会现场会议登记方法

    （一）登记时间：2023 年 5 月 23 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）

    （二）登记方式：

    1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、
加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持
本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及
有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

    2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、
授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函
以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    （三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

    联系人：高娅绮、刘蓉、郝媛媛



                                       5
    联系电话：010-84098738，027-87362507
    电子邮箱：ir@juran.com.cn

    传真号码：027-87307723

    邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

    （四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

    1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议文件、第十届监
事会第三次会议文件。

    2、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议文件、第十届监
事会第四次会议文件。

    3、其他备查文件。

    特此公告




                                           居然之家新零售集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 5 月 12 日




                                       6
附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然
投票”
    （二）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日（现场股东大会召开当日）
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资者 服 务 密 码” 。 具 体 的身 份 认 证 流程 可 登 录 互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                             7
附件二：

                                     授权委托书

    兹委托              （先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年
年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
                                                      备注         表决意见
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                               同意 反对 弃权
                                                  目可以投票
  100                     总议案                       √
非累积投
 票提案

             关于公司2022年度董事会工作报告
  1.00                                                 √
             的议案
             关于公司2022年度监事会工作报告
  2.00                                                √
             的议案
             关于公司2022年度财务决算报告的
  3.00                                                √
             议案
             关于公司2022年年度报告及报告摘
  4.00                                                √
             要的议案
             关于公司2022年度利润分配预案的
  5.00                                                √
             议案
             关于终止部分募投项目并将该部分
  6.00                                                √
             募集资金永久补流的议案
             关于接受财务资助暨关联交易的议
  7.00                                                √
             案
             关于公司与居然控股及其下属子公
  8.00       司2023年度日常经营关联交易预计           √
             事项的议案
             关于公司与阿里巴巴及其下属子公
  9.00       司2023年度日常经营关联交易预计           √
             事项的议案
             关于收购控股股东下属公司物业资
  10.00                                               √
             产暨关联交易的议案



                                         8
            关于收购控股股东下属公司所持合
  11.00     伙企业相关权益及与专业机构共同              √
            投资暨关联交易的议案
            关于续聘公司2023年度审计机构的
  12.00                                                 √
            议案
            关于回购并注销公司重大资产重组
  13.00     标的资产未完成业绩承诺对应股份              √
            暨关联交易的议案
            关于减少公司注册资本及修订《公
  14.00                                                 √
            司章程》的议案
            关于提请股东大会授权公司董事会
  15.00     全权办理股份回购注销及工商变更              √
            等相关事项的议案

    （委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，
对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本
人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

    若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

    委托人名称或姓名（签章）：                      受托人（签名）：

    委托人身份证号码或注册号：                      受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    股份性质：

    委托人证券帐户号码：

    委托日期：     年     月     日




                                         9