证券代码：000785         证券简称：居然之家           公告编号：临 2023-041



             居 然 之家新零 售集团股份有限公司
           第 十 一届董事 会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 5 日
以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司
3 名监事列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家
新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事
认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

    截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资
项目“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”和“居然之家京津
冀智慧物流园项目（二期）”（以下统称“募投项目”）分别已累计使用募集资金
5,874.16 万元、4,623.66 万元和 28,049.40 万元，剩余募集资金（包含利息收
入、扣除银行手续费等，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）分别为
35,300.18 万元、23,227.44 万元和 17,588.05 万元。经慎重论证评估，基于对
当前宏观经济环境和家居行业变化的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，
为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意终止该等募投
项目，将该等募投项目的剩余募集资金合计 76,115.67 万元（包含银行利息、扣
除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流
动资金。

    本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息
披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十一届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补
流的公告》。）

    二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，基于公司相关工作的总体安排，公司董事会提请于 2023 年 6 月
29 日 14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议，审议《关于终止募投
项目并将该部分募集资金永久补流的议案》。

    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。）



    特此公告




                                   居然之家新零售集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 12 日