证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2023-040


                   北新集团建材股份有限公司
          第七届监事会第七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七
次临时会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。
会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符
合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过审议，表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事
会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如
下：
    公司 2023 年第三季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易
所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2023
年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及规范性文件


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的要求；监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站
（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资

金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程

序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过

进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现

金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公

司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过

人民币 24,600 万元(含 24,600 万元)进行现金管理，并由董事会授权

管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚

动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日

起一年内有效。

    该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站

（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

                                2
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司资产核销的议案》

    监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司

实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本

次核销。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第七届监事会第七次临时会议决议。

    特此公告。

                                   北新集团建材股份有限公司

                                             监事会

                                        2023 年 10 月 26 日




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