证券代码：000786       证券简称：北新建材      公告编号：2023-050

                   北新集团建材股份有限公司
            第七届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次

临时会议于 2023 年 12 月 6 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地

点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于

2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际

出席 9 人。会议由董事薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了

会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一） 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），

任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与 ESG 委员会

委员的议案》

    同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员（简

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历见附件），并担任主任委员，任期与第七届董事会任期一致，自本次

会议通过决议之日起生效。

   调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会组成情况如下：

   薛忠民（主任委员）、贾同春、管理、卢新华、张鲲。

   该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   第七届董事会第九次临时会议决议

   特此公告。


                                   北新集团建材股份有限公司
                                           董事会
                                      2023 年 12 月 6 日




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附件：

         董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员薛忠民先生简历

    薛忠民，男，1966 年 1 月生，博士，教授级高级工程师，享受国务

院政府特殊津贴。薛先生现任中国建材股份有限公司副总裁，公司董事，

中国复合材料集团有限公司董事长，中材科技股份有限公司（以下简称

中材科技）董事，中建材（上海）航空复材有限公司董事，曾任中材科

技副总裁、副董事长、董事长，北京玻钢院复合材料有限公司董事，泰

山玻璃纤维有限公司董事，湖南中锂新材料有限公司董事长，中国中材

股份有限公司副总裁，中材锂膜有限公司董事，中材科技风电叶片股份

有限公司董事长，北京玻钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京

玻璃钢研究设计院副院长、院长等职位。

    截至目前，薛忠民先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国

公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开

认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所

及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人

民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。




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